Ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS, de comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de tăinuire a circa 6.000.000 lei de la achitare la stat, de către o întreprindere care oferă mașini în chirie.
Totodată, întreprinderea pune și în vânzare mașini, prin leasing. Schema investigată ar fi avut loc în 2024-2025, atunci când aceasta a ascuns veniturile reale în baza afacerii cu cele peste 100 de mașini, astfel încât nu au achitat statului impozite și TVA de ordinul milioanelor de lei. Mai mult decât atât, banii ascunși de la stat au fost folosiți pentru diferite cheltuieli, astfel încât să le piardă urma (ar fi cumpărat și închiriat case și apartamente, precum și mașini în scop personal), ceea ce constituie spălare de bani și este pedepsită penal.
Prin urmare, procurorii PCCOCS și ofițerii SFS au descins cu percheziții la întreprinderea din Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger.” Așadar, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, informații de pe calculatoarele factorilor de decizie și telefoane mobile care vor fi supuse cercetării penale, precum și bani în diferite valute.
Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
