Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în Chișinău de peste 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului.
Mai exact, compania primea banii pentru aceste servicii prestate fără însă ca să le indice în actele contabile. În schimb, această tăinuire le-ar fi „permis” în mod ilegal să evite achitarea acestei sume impunătoare de impozite în bugetul de stat.
Prin urmare, ofițerii SFS de comun cu procurorii PCCOCS au descins cu percheziții la companiile vizate și angajații acestora în Chișinău și în suburbii, de unde au ridicat mijloace bănești ce ar proveni din evaziune fiscală, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli, etc.
Acum, urmare a probelor din cadrul perchezițiilor desfășurate și altor acumulate anterior, oamenii legii cercetează doi administratori și un contabil pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, iar Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să le atribuie statutul procesual-penal, potrivit Codului penal.Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.