Ofițerii Direcției investigații economice și cei ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
Potrivit informațiilor oferite de autorități, acțiunile s-au desfășurat în contextul investigării unor activități suspecte derulate prin platforma de tranzacționare „Tux”, bănuită că ar fi fost utilizată pentru operațiuni financiare ilegale și disimularea originii fondurilor.
În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile persoanelor vizate, oamenii legii au ridicat sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacții online, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă.
Totodată, cinci persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care se numără și presupuși lideri ai platformei „Tux”, au fost reținute pentru 72 de ore.
Procurorii PCCOCS și ofițerii INI continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea întregii scheme infracționale, a sursei fondurilor și a altor persoane implicate.
Autoritățile precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
