Ofițerii INI anunță reținerea unui bărbat de 43 de ani, condamnat în dosarul penal intitulat ,,Furtul miliardului” și care era anunțat în căutare.
Potrivit circumstanțelor, acesta acționa în calitate de complice, asigurând funcționalitatea unei întreprinderi comerciale pe teritoriul Republicii Moldova în interesele unui grup criminal.
Respectiv, acesta participa la spălarea mijloacelor bănești sustrase prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova, în sumă totală de peste 2,5 miliarde de lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.
Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat pe inculpat la 5 ani de pușcărie, pe 23 noiembrie 2023.