Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat discuții publice asupra recomandărilor Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL).
La ședință au participat reprezentanți ai mai multor instituții cu atribuții în acest domeniu, printre care figurează Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Justiției, ai Procuraturii Generale, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Serviciului Fiscal de Stat etc.
Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Daniel-Marius Staicu, a prezentat rezultatele celui de-al doilea Raport de follow-up și reevaluare a conformității tehnice pentru Republica Moldova al Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul a fost adoptat la cea de-a 67 reuniune plenară a MONEYVAL, desfășurată la sfârșitul lunii mai la Strasbourg.
Raportul evidențiază progresul Republicii Moldova în soluționarea majorității deficiențelor tehnice de conformitate, care au impact asupra aplicării sancțiunilor financiare specifice legate de terorism și finanțarea acestuia. Totuși, MONEYVAL constată că Republica Moldova a înregistrat progrese limitate în remedierea deficiențelor în aplicarea standardelor Grupului de Acțiune Financiară privind activele virtuale și furnizorii de servicii virtuale.
Potrivit Raportului, țara noastră nu a atins nivelul așteptat de remediere a majorității deficiențelor tehnice, iar MONEYVAL îndeamnă autoritățile să facă acest lucru până în iunie 2024. În acest context, președintele Comisiei securitate națională și apărare și ordine publică, Lilian Carp, a dat asigurări că Parlamentul este deschis să se implice pentru ca Republica Moldova să înregistreze progresele scontate.
„În cadrul acestor audieri, trebuie să înțelegem cum să asigurăm suport și să modificăm legislația pentru a înlătura aceste restanțe. Noi, pe platformă parlamentară, suntem gata să ne asumăm și să preluăm o serie de inițiative legislative”, a accentuat președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.
Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism de monitorizare al Consiliului Europei, care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și a eficacității punerii în aplicare a acestora. MONEYVAL emite recomandări pentru statele evaluate despre îmbunătățirile necesare pentru sistemele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.