Din 1 iulie, o nouă măsură a fost implementată în Moldova pentru a controla și monitoriza tranzacțiile valutare în casele de schimb. Persoanele care doresc să schimbe sume mai mari de 10 000 lei sau echivalentul în euro (500 euro) vor trebui să prezinte buletinul de identitate la casele de schimb valutar.
Această măsură a fost introdusă de către autorități pentru a combate activitățile ilegale, precum spălarea banilor și finanțarea terorismului. Prin obligarea clienților să prezinte buletinul de identitate, se dorește o verificare mai riguroasă a persoanelor implicate în tranzacțiile valutare.
Această nouă cerință se aplică atât cetățenilor moldoveni, cât și cetățenilor străini care se află în Moldova și doresc să schimbe sume mari de bani. Buletinul de identitate trebuie să fie valabil și să conțină informațiile personale necesare pentru identificarea individului.
Reprezentanții casele de schimb valutar au declarat că au primit instrucțiuni clare din partea autorităților și că vor respecta această nouă regulă întru totul. Aceștia vor verifica atent buletinele de identitate prezentate și vor ține evidența tranzacțiilor efectuate.
Este important de menționat că această cerință nu se aplică pentru tranzacțiile mai mici de 10 000 lei sau echivalentul în euro. Persoanele care doresc să schimbe sume mai mici de bani nu vor fi afectate de această nouă măsură.
Implementarea acestei cerințe vine ca urmare a eforturilor continue ale autorităților moldovene de a combate activitățile ilegale în domeniul financiar și de a asigura transparența și integritatea tranzacțiilor valutare.
